नवी दिल्ली, (पीटीआय) लिक्विडेटेड डेअरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेडच्या माजी प्रवर्तकांविरुद्ध कथित बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने आज दिल्ली आणि लगतच्या भागात अनेक ठिकाणी शोध घेतला, अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार सुमारे डझनभर ठिकाणी छापे टाकण्यात येत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील 10 बँकांच्या कन्सोर्टियमची कथित ब्लोटिंगद्वारे 1,400 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याप्रकरणी सप्टेंबर 2020 मध्ये क्वालिटी लिमिटेड आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध सीबीआयच्या 2020 च्या एफआयआरमधून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण उद्भवले आहे. आर्थिक स्टेटमेन्ट आणि कर्ज निधीचे वळव. कंपनीचे माजी प्रवर्तक, संचालक आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या जागेचा शोध सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. क्वालिटी लिमिटेड ही आईस्क्रीम उत्पादन कंपनी म्हणून सुरू झाली आणि दुधावर आधारित उत्पादनांमध्ये विविधता आणली. त्याच्या माजी संचालकांमध्ये संजय धिंग्रा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे.
